Главная > отмывание денег

Чиновника в СКО подозревают в отмывании крупной суммы денег

Бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" подозревают в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем,передает IaNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. (далее…)

Читать далее

Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме, пишет IaNews.kz со ссылкой на Hollywoodreporter. (далее…)

Читать далее

В Алматы ОПГ 5 лет незаконно обналичивала миллиарды тенге

В Алматы преступная группировка из 22 человек обналичивала деньги через 128 фиктивных ТОО, передаёт IaNews.kz. (далее…)

Читать далее