В 2018 году в Казахстане проведено 5 крупномасштабных спецопераций, в результате которых пресечена деятельность четырех транснациональных преступных групп. Они контролировали 48 игорных заведений в 17 городах республики, передает IaNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Организовали и руководили незаконной деятельностью на территории Казахстана американцы, испанцы, непальцы, болгары, россияне и кыргызстанцы.
По данным МВД РК, в настоящее время все личности подозреваемых установлены. Двое из них задержаны, еще 6 – числятся в международном розыске.
Всего по делу проходит свыше 40 человек, девять из них арестованы.
В министерстве подсчитали, что за период преступной деятельности, начиная с 2012 года, доход сети клубов «Империал» составил более 7,5 млрд тенге, «Мистер Бинго» – свыше 3,5 млрд тенге, «Зодиак» – 1,1 млрд тенге.
Большая часть средств, отмечают в ведомстве, отправлялась за рубеж.
В заведениях применялось самое современное программное обеспечение, которое усложняло доказательство противоправных действий.
Например, «Империалу» такое оборудование стоило 1,5 млн долларов.
В МВД считают, что в данном случае уполномоченные органы не осуществляли должного контроля за организациями.
«Более того, уполномоченными органами не пресекалась деятельность так называемых букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих свою деятельность без лицензии», — отметили в министерстве.
Подобными действиями был нанесен огромный ущерб государству.
В настоящее время все материалы и доказательная база переданы в суд. Разбирательства проходят в Астане.